易点天下: 关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告 环球观点

证券代码：301171       证券简称：易点天下            公告编号：2023-006

【资料图】

          易点天下网络科技股份有限公司

   关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

召开2023年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、

规范性文件和《公司章程》的规定。

   （1）现场会议时间：2023年3月15日（星期三）14:55；

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2023年3月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网系统投票的具体时间为：2023年3月15日9:15—15:00期间任意时间。

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   （3）公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人

代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现

重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

   （1）截至2023年3月10日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。上述公司全体股东均有权出席股东

大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不

必是公司的股东。

   （2）公司董事、监事、高级管理人员。

   （3）公司聘请的律师；

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

C3栋楼13层星辰会议室。

   二、会议审议事项

                 表一 本次股东大会提案编码示例表

                                        备注

 提案

          提案名称                       该 列 打勾 的 栏

 编码

                                     目可以投票

                     非累积投票提案

        《关于 2023 年度申请银行授信额度及对外担保额度

        预计的议案》

   上述议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表

决权的三分之二以上通过。

   公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。其中，中小

投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以

上股份的股东以外的其他股东。

   上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见同日披

露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   三、本次股东大会现场会议的登记方法

   （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的

法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明和本人身份证件办理登

记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（详见附件2）、代理

人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和

法人股东账户卡办理登记手续。

  （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证和股东账户

卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持股东授权委托书（详见附件2）、

本人身份证、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡办理登记手续。

  （3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记，并仔细填写

《股东登记表》（详见附件3）。

  （4）本次股东大会不接受电话登记。

  地址：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层证券

部。

  （1）现场登记时间：2023年3月10日10:00-12:00，13:00-19:00；

  （2）信函或邮件以抵达本公司的时间为准，截止时 间为2023年3月10日

前半小时到会场办理确认手续。

  四、参与网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交

易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投

票。

  五、其它事项

  联系电话：029-85221569

  邮箱：ir@yeahmobi.com

  联系人：梁丹宁

  六、备查文件

  第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

        易点天下网络科技股份有限公司

                    董事会

附件1

             参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交

易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，

投票程序如下：

   一、网络投票的程序

权。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

间为 2023 年 3 月 15 日下午 3:00。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

                   授权委托书

       兹委托   先生（女士）代表本人（本单位）出席易点天下网络科技股份

有限公司 2023 年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议所审议事项

依照以下指示行使表决权。

                               备注          表决意见

提案                             该列打

                提案名称

编码                             勾的栏

                                      同意   反对   弃权

                               目可以

                                投票

                    非累积投票提案

       《关于 2023 年度申请银行授信额度及对

       外担保额度预计的议案》

       委托人签字或盖章：               受托人：

       委托人证券账号：                委托人持股数量：

       委托人证件号码：                受托人证件号码：

       委托有效期：                  委托日期：

       注：

股东代理人按照自己的意思进行表决；

权”意向中选择一个并打“√”。在累积投票议案中，股东所拥有的选举票数为

其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，委托人在每一位候选人对应的投票栏

填报投给该位候选人的选举票数，可以投出 0 票，但总数不得超过其拥有的选举

票数。

附件3

        易点天下网络科技股份有限公司

             参会股东登记表

股东姓名/名称

                  法人股东法定代表人/

自然人身份证号码/

                  合伙企业执行事务合

统一社会信用代码

                  伙人/委派代表姓名

股东账号              持股数量（股）

出席会议人姓名           是否委托参会

受托人姓名             受托人身份证号

联系电话              电子邮箱

股东签字（非自然人股东盖章）：

                            年   月   日

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关键词： 临时股东大会